（吉隆坡10日讯）「黄金投资」风暴调查进展有新突破，国家银行、总检察署及警方调查发现，被取缔的公司所持的资產，与已向投资者鳩收的款项不相称，再不行动即有崩盘危机。
同时，在展开联合调查前，执法单位已侦查出这些公司已延误发放回酬给投资者，呈现出崩盘跡象，並强调若果真崩盘，將对投资者造成重大损失。
这也是总检察署首次与国行、大马警方连署发表文告宣佈调查进展，之前国行只是与贸消部及警方联署发文告，故是否意味著总检察署或已罪证在握，提控在望，格外瞩目。
但文告没有具体透露，这些取缔公司的资產与所鳩收的款项是何等的「不相称」。
三大执法单位称，这些被检举的公司，根本不是透过黄金交易来发回酬，而且是利用其他投资者的资金来运转。这些公司宣称可提供高回酬给投资者，但其营运样式是岌岌可危的。
「调查相信，这些公司是无法依诺按月发回酬给投资者，或是有能力向投资者回购黄金。」
文告指出，三造认为，这些公司都是以黄金之名，进行非法投资活动。「这一系列的取缔行动，都是以保护投资者的利益及群眾利益为前提。」
没交代查封归还
金玉华黄金投资公司在本月1日遭国行发动取缔行动，包括查封投资者与客户的黄金等，草木皆兵，特別是眾多「苦主」如坠五里雾，纷纷要求当局交代。
之后，在本月8日，另外3间类似的黄金投资公司，也受到国行联同贸消部及大马警方组成的检举队伍的取缔。
金玉华黄金公司的客户纷纷力挺，呼吁国行解冻查封，归还黄金。
不过，国行今日的文告没有交代查封归还的情况，仅是重申取缔目的，来示意师出有名。文告呼吁公眾，若有疑问可联络国行客户专线，电话1-300885465或传真03-21741515。
根据国行在本月8日所指出，国行发觉被检举的公司，除了金玉华黄金投资，另包括Pageantry黄金公司、Caesar黄金公司及WorldwideFarEast公司。
他们是在多项罪名下接受调查，包括洗黑钱、非法收取抵押、逃税及瞒税、失实陈述，包括提供假资讯、无牌委任代理。
国行在上週也呼吁客户若要保权利，应尽速报警，而警方迄今果真接获数项投报。但金玉华黄金公司同时吁请投资者勿上鉤，声称当局是无证据才来吁请报案。
客户代理求助巫青团
闹得满城风雨的金玉华被国家银行调查事件，巫青团投诉部主任拿督凯伦答应代表买金者和代理与国家银行交涉，要求国行尽快完成调查，並归还买金者的金条和资金。
超过200名金玉华客户和代理，於今午2时聚集在巫青团投诉部位於吉隆坡满家乐的服务中心，与投诉部主任拿督凯伦会面，呈交多人的请愿书之余，也要求巫青团代表他们与国行及財政部交涉。
该批代理的代表阿尔嘉祖拉指出，金玉华的客户在该公司购买的金条和资金，都已被国家银行冻结调查而无法提出，而他们购买黄金后每月理应获得的回酬「Hibah」，也因金玉华遭国行冻结银行户头，导致客户至今未取得10月份的回酬。
他说，他们希望巫青团投诉部能代为协助向国行交涉，要求后者尽快完成调查工作，並依据每名顾客持有的黄金购买证书，退还属於他们私人財產的黄金和现款，同时也要求国行给出明確时间，並尽快解冻金玉华，让金玉华能继续发放每月的回酬。
「我们再次强调，我们不是投资公司，我们只是从事普通的黄金买卖，没有涉及诈骗。而目前涉及法庭审讯的另一间金玉华，其被提控的4名董事部成员也与现在的金玉华公司毫无相干，不能混为一谈。」
凯伦在双方会面后，对记者表示，该部答应协助金玉华的客户群向国行要求交涉，向国行传达金玉华客户的心声。
国行不该扣留私產
同时他也认为，如果该批黄金和资金被证实属於客户的私人財產，国行就不应该继续扣留，他认为没有任何一个单位，可以无条件的扣留別人的私人財產。
「本部门在最近3天接获约一万宗金玉华被国行调查的投诉，全都是要求国行尽快完成调查，並退还客户的黄金。我们也答应协助向財政部提出意见，要求政府尽快设立一套完善的黄金买卖规范和机制，以免类似的纷爭日后再发生。」
他说，该部並非质疑国行的调查权力，但他认为，金玉华的客户都是诚实的投资者。
如果国行认为金玉华存在欺诈和洗黑钱等违法行为，早就应在2年前新的金玉华公司成立时，就加以阻止，而不是待2年后才来採取行动，牵连大批不知情的公眾和消费者。
国行是在本月1日发表文告，指金玉华被公眾投诉涉及欺诈行为，而派员到其位於隆市旧古仔路鸿图园的办公室，取走大批文件和电脑助查。过后在本月5日，国行再发文告声称金玉华涉嫌逃税、洗黑钱、非法委任代理和向公眾收款等罪行，而暂时冻结金玉华的公司运作。
[东方日报]
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